El Tesoro lanza ofensiva contra fraude masivo en ayudas sociales de Minnesota

El Tesoro investiga un esquema de fraude por 9.000 millones en Minnesota, con auditorías financieras y acciones legales en camino para recuperar fondos públicos.

💡 Según datos del inspector general del Tesoro, solo entre abril de 2020 y octubre de 2022, se identificó fraude por al menos 60.000 millones de dólares en programas de ayuda relacionados con la pandemia, incluyendo cheques de estímulo, créditos fiscales y préstamos a pequeñas empresas.

Investigación federal intensifica presión sobre fraude masivo en Minnesota

Directamente desde el epicentro del escándalo, el secretario del Tesoro Scott Bessent anunció una ofensiva federal sin precedentes para localizar y sancionar a los responsables del fraude multimillonario en programas de asistencia social detectado en Minnesota.

La administración federal ha calificado esta operación como un caso emblemático en su lucha contra el mal uso de los fondos públicos. En palabras del propio Bessent: “Utilizaremos todas las herramientas a nuestra disposición para detener este fraude inaceptable y exigir rendición de cuentas”.

📊 Un agujero fiscal de miles de millones

Según estimaciones preliminares, el esquema de fraude ya habría desviado al menos 9.000 millones de dólares en subvenciones y ayudas de carácter federal. Esta cifra, aún en revisión, representa una de las malversaciones más impactantes dentro del sistema de bienestar estadounidense.

Durante su participación en el Economic Club de Minnesota, Bessent no ocultó su indignación. Describió el caso como “una de las estafas con fondos sociales más escandalosas en la historia de nuestra nación”, subrayando que los afectados no solo son las arcas federales, sino la confianza pública en los programas de asistencia.

🔍 Ampliación de la ofensiva regulatoria

Las medidas anunciadas van más allá del clásico rastreo financiero. El Tesoro desplegará auditorías coordinadas con el IRS, intensificará la supervisión de los programas de créditos fiscales creados durante la pandemia y activará inspecciones sobre organizaciones no lucrativas sospechosas.

Además, se examina el grado de vigilancia fallida por parte de instituciones financieras. En este contexto, Bessent confirmó que al menos cuatro empresas del área de Minneapolis–St. Paul están bajo investigación por posibles violaciones a las leyes antilavado.

• 🔴 Empresas notificadas formalmente, sin cargos aún presentados.
• 📌 No se revelan nombres debido a la sensibilidad procesal.
• 📉 Posible incumplimiento de normativas de reporte financiero.

El secretario enfatizó que cualquier entidad que haya facilitado activamente ese sistema fraudulento será legalmente responsable, aunque subrayó que las investigaciones siguen siendo preliminares.

📌 Repercusiones políticas en el ámbito estatal

El impacto del caso ha trascendido lo económico. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, confirmó que no buscará su reelección. Aunque no se han formulado acusaciones directas en su contra, la creciente presión mediática y política por la falta de supervisión ha generado especulaciones sobre la gestión de su administración.

Consultado sobre una posible colusión extranjera o la implicación directa del gobernador, Bessent evitó entrar en detalles, citando el carácter reservado de la investigación federal.

“Todavía estamos midiendo el alcance de la colaboración interna y externa en esta calamidad financiera”, afirmó el funcionario.

🗂️ Un modelo de intervención replicable

Si bien el escándalo emergió en Minnesota, el Tesoro ya ha anunciado que este caso servirá como «plataforma de lanzamiento» para investigaciones similares en otros estados. La estrategia combina presión legal, reformas estructurales y revisiones regulatorias con el objetivo de detectar fraudes sistémicos replicados en otras jurisdicciones.

La administración considera que el éxito en la recuperación de estos fondos podría tener implicancias fiscales de gran calado. De hecho, Bessent sugirió que reducir el fraude permitiría liberar recursos para prioridades estratégicas como el aumento del presupuesto de defensa propuesto por Trump, que asciende a 1,5 billones de dólares.

🎯 Próximos pasos y revelaciones esperadas

Las autoridades anticipan medidas adicionales y comunicados oficiales en las próximas semanas. Las conclusiones iniciales plantean una reacción judicial y legislativa que podría extenderse más allá de Minnesota.

En un tono enfático, Bessent cerró su intervención reiterando una promesa que resume el nuevo enfoque del Tesoro: “No vamos a dejar ni una piedra sin remover”.

*Artículo de divulgación financiera redactado por el equipo de Tu Plan A: Bolsa y Trading by Fran Fialli.*

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